上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路1226号,公司2208会议室

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席8人;独立董事胡建军先生因工作原因缺席本次会议

  3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议;公司副总经理徐益平先生列席本次会议。

  8、议案名称:关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

  10、议案名称:关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案

  10.01、议案名称:关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案(一)

  10.02、议案名称:关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案(二)

  本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会还听取了《公司2018年度独立董事述职报告》。

  本所认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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